课程背景BACKGROUND

严格遵守办案程序和审查审理，把握办案技巧

提升纪检监察人员办案专业能力和水平

为贯彻落实习近平总书记关于加强纪检监察队伍建设的重要要求，高标准、高质量开展纪检监察工作，着力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军的重要指示，提出纪检监察工作要做到规范化、法治化、正规化建设。

依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《党建纪律检查机关案件审理工作条例》等规定，案件审查调查和审理工作机关必须按照“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规”等基本要求，严格依规依纪依法履行对涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪案件的审核把关职责，强化监督制约。

本课程针对国有企业纪检部门工作职责，对案件从“举报到通报”各环节开展工作的规范化要求进行分析、指导，实现的规范化、法治化、正规化。以理论讲解和案例的呈现，解读纪检案件审理过程中的规范化要求和技巧。

课程安排ARRANGEMENT

课程时长

1天,6小时/天

适用对象

企事业单位专兼职纪检工作人员

授课方式

案例解读、视频分析、语言表述、提问互动

课程收益BENEFITS

1. 掌握执纪审查审理工作基本流程；

2. 掌握纪检办案工作各种文书的制作；

3. 提升纪检办案中证据收集能力

4. 提升纪检办案中的谈话技巧；

5. 提升纪检工作人员的初核工作整体水平。

课程大纲OUTLINE

一、案件线索处置环节
1. 对信访举报件的处理
2. 纪检机关分类摘要移送
3. 承办部门分析研判
4. 依据信访件举报的问题，做下一步处理。
二、谈话函询工作流程
1. 承办部门拟定方案和工作预案报批（谈话、函询）
2. 承办部门实施（写出情况报告和处置意见）
1）反映不实或没有证据，做了解澄清；
2）问题轻微、不需要追责，做谈话提醒、批评教育、责令检查、诫勉谈话；
3）反映问题具体，但否认或说明存在明显问题，做再次谈话函询或初步核实。
三、初步核实工作流程
1. 承办部门成立核查组，制定核查方案，采取核查措施；
2. 撰写初核情况报告（核查组全员签名）；
3. 承办部门提出处置建议，形成核查方案，报纪委常委会讨论；
4. 纪检机关主要负责人审批，下达立案通知书或“监察通知书”（必要时报党委党组主要负责人）。
四、立案审查工作流程
1. 符合立案条件，由承办部门起草立案审查呈批报告，履行审批程序；
2．立案审查，宣布立案决定，采取审查措施
3. 撰写违纪事实材料，与被审查人见面通报
4. 形成审查报告，移送司法机关审理；
5. 结案，通报处置结果。
五、做好执纪审理的后半篇文章
1. 违反“六大纪律”行为辨析
2. 违反中央八项规定精神辨析
3. 准确理解与适用“四种形态”
4. 做到“四不放过”
5. 开一次反腐倡廉教育大会

一、证据收集
1. 如何查找、控制涉案对象
2. 如何进行证据的调取工作
3. 如何进行查账工作
4. 会计人员的责任与保护
二、审讯突破能力
1. 在审讯的四个阶段中运用“九步审讯法”
2. 如何做好讯问的准备工作
3. 主审与副审之间如何配合
4. 首次讯问如何切入主题
5. 如何寻找讯问突破口
三、提升办案谈话技巧
1. 如何做好基本谈话
1）适用于“第二种形态”的谈话
2）适用于“第三种形态”的谈话
3）关于主动投案的谈话
4）把握主动权的几种谈话方法
5）谈话中常见问题及处置方法
2. 把握谈话技巧
1）谈话中能量的掌控
2）谈话中眼神的把控
3）谈话中树立自我形象
4）问话中语言信息的传递、截获、摄取
5）针对不同心理状态的问话
6）谈话中克服的消极心理
7）新时期法制规则下的“谈话”策略
a树立案件调查中的人权保障理念
b资源条件下的“谈话”策略
8）分析问话失败的原因
3. 把握谈话中的策略
1）初次谈话十二步法
2）利用认知误区开展谈话
3）制造错觉行为进行谈话
4）利用假设法开展谈话
5）百试不爽的“离间计”
6）利用好“需要属性的规律行为”
4. 谈话过程中需要避免发生的12种常见问题
5. 机敏地识破谎言
1）谎言的解读
2）运用导谎法
3）“以子之矛攻子之盾”法

一、基本要求
1. 《监督执纪工作规则》第七十条相关规定，建立安全责任制。
1）明确相关责任人
2）严肃追责制
3）定期或不定期抽查
4）查看文书书面材料、驻点值班、实地检查和查看监控录像
2. 依规依纪依法严格执纪
3. 建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍
4. 坚持打铁必须自身硬、坚持把权力关进制度的笼子
二、工作原则——四个坚持
1. 坚持构建党全面统一领导、全面覆盖、权威高校的监督体系
2. 坚持纪委监委双重领导
3. 坚持以党规党纪和国法为准绳，作好执纪工作
4. 坚持严格约束自己，自觉接受人民的监督
三、办案中的安全底线和红线
1. 安全事故产生的原因
2. 锁定案件核心，不偏离主线，办政治案件
3. 违法办案，给被谈话人造成精神和人身伤害
四、不断提升工作技巧
1. 认真研读《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》；
2. 认真研读《监察法实施条例》对安全事故进行分析、责任落实与追究
3. 从“硬手段”到“软措施”的转变。
五、加强自我监督，做优秀纪检兵
1. 坚决防治“灯下黑”
2. 坚决杜绝纪检队伍中“七种人”，
3. 严肃审查调查中的相关纪律
4. 纪检工作人员的20个廉洁风险点

一、审核受理的主要方式
1. 审查调查部门移送审理材料
1）审查调查部门在纪委监委主要领导批准移送审理全部材料
2）涉案人处理意见
2. 案件审理部门做好材料审核
1）审批要求
2）材料要求
二、审理中遇到的专业问题的处理
1. 依据《中共中央纪律监察委员会关于审理党员违纪案件工作程序的规定》
2. 必要的专业技术问题或具体业务政策规定，征求有关部门意见
3. 依据《中国共产党党员权利保障条例》，保障被审查调查人的权利
4. 务必依法获取证据
5. 务必坚持审查与审理分离的原则
三、审理报告的制作要求
1. 报告应包括的基本内容
1）被审查调查人员的六必知
2）审查调查简要情况
3）主要违纪违法事实
4）涉案财物情况
5）被审查调查人态度和认识
6）审查调查部门意见
7）审理意见
2. 对于存在涉嫌犯罪问题的审理报告分类表述
3. 审理报告附件要完善

一、定性的基本原则
1. 从政治看，从政治上解决问题，维护政治安全
2. 依规依纪依法，增强法治意识、程序意识、证据意识
3. 实事求是，证据为王
4. 充分评价，从“纪、法、罪”三个层面进行分别
5. 准确稳妥，坚持主客观相一致，坚持有利于被审查调查人原则
6. 守正创新，精准审慎认定处理
二、违纪违法行为定性的方法和步骤
1. 方法：遵循主客观相一致的基本原则
1）考虑违纪违法的目的和动机、故意或过失等主观方面要素
2）考虑违纪违法行为危害结果、因果关系
3）违纪违法对象、实践、地点、身份等客观方面要素
4）运用逻辑判断和经验法则，对行为性质进行综合评价
2. 步骤：四个步骤
1）弄清事实，定性确凿是定性准确的前提和基础
2）找对依据，准确应用党内法规、国家法律法规等纪法依据
3）“四要件”判断，主体、客体、主观方面、客观方面）
3）综合把握和评价，在客观违纪违法行判断、主观有责行判断基础上，对案件综合把握和评价
案例演示
总结：通过理论讲述、案例分析、提问互动的方式让学员对纪检监察的执纪审理业务有系统、全面的提升，做好基层的执纪审理工作，清理基层腐败“蚊蝇”，实现“清存量、遏增量”的目的，同时做好纪检监察的后半篇文章，打造一个风清气正的政治环境。

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